Сбережения экспатов из Америки исчезают с мексиканских счетов

В конце прошлого года выяснилось, что со 158 счетов в мексиканском банке Monex Casa de Bolsa пропало около 40 миллионов долларов. Большая часть этих денег принадлежат американцам, переехавшим в Сан-Мигель-де-Альенде. До сих пор некоторые жалобы остались без ответа, другим клиентам банк компенсировал лишь часть потерянного.

Счета в Monex есть у 10 тысяч экспатов из Америки, большинство из которых – пенсионеры. По данным мексиканского агентства по защите прав потребителей Condusef, в 2018 году в Мексике было зарегистрировано 7,3 миллиона жалоб на мошенничество с участием 18,9 миллиардов песо (около 1 миллиарда долларов). Это более чем вдвое превышает количество претензий в 2014 году. По словам основателя финансовой технологической компании Finiden в Вашингтоне Кевина Карра, мексиканские власти пытаются преследовать эти дела в судебном порядке, но зачастую они не приносят успеха.

В сложившейся ситуации с Monex виноватой считают известную в Сан-Мигеле банкира Марселу Завалу Тейлор. В официальном заявлении банка говорится, что суд рассматривает обвинения против нее, но чтобы не мешать расследованию, детали дела не раскрываются. Тейлор работает в Monex уже 20 лет, и некоторые считают, что она не могла совершить мошенничество в одиночку.

Кеннет Каргер, стоматолог на пенсии в Форт-Уэрте, владеющий недвижимостью в Мексике, говорит, что Monex должен ему около 400 000 долларов. Он перестал получать полную информацию о состоянии счета в июле прошлого года. По словам Каргера, Марсела сообщила ему, что Monex переходит на новую систему онлайн-банкинга и отправляет электронные письма с указанием вероятного баланса. Позже Каргер просмотрел заявления, полученные от Monex, и обнаружил несанкционированный вывод средств и электронные переводы.

В нотариально заверенном письме, которое адвокат Каргера направил высшим руководителям Monex 15 апреля, перечислены 12 обвинений в мошенничестве, в том числе передача денег людям, которых вкладчики не знали, несанкционированные инвестиции и изменение информации для входа в аккаунт.

Бывшая вице-президент Чикагской товарной биржи Алисанн Познер, которая сейчас живет в Сан-Мигеле, открыла счет в Monex четыре года назад. По ее словам, банк с самого начала с задержкой отправлял ей информацию о состоянии дел. В декабре Познер пыталась перевести деньги в другой банк. Когда операция замедлилась, Алисанн начала звонить в Monex – там Познер сказали, что ее счет и счет ее матери почти обнулены. Банк предложил клиентке около 60% от пропавшей суммы, и теперь она разбирается с ним в мексиканских судах.

Некоторые клиенты согласились взять меньше. 86-летняя Кори Грей открыла счет в Monex шесть лет назад, и также в декабре банк сообщил ей, что у нее почти ничего нет. Monex предложил ей 70 центов за каждый потерянный доллар. Она взяла эти деньги, боясь, что в противном случае вообще ничего не получит.

Австралийский звукорежиссер в отставке Брюс Браун рассказал, что получил свои полные 250 000 долларов после подачи жалобы на банкира Тейлор в Генеральную прокуратуру Юстиции. Уже после того, как Брауну выдали чек, представитель Monex позвонил и попросил вернуть 50 000 долларов – якобы банк переплатил. Австралиец ему грубо отказал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.